马、新、美三国拟就“一马”案向高盛采取法律行动

2019年12月7日 By araksoblog.com

中新网5月8日电 综合报道,马来西亚、新加坡与美国的司法官员7日及8日在吉隆坡召开会议,协调如何对涉及一马公司弊案的美国投资银行高盛集团采取法律行动。另外,马来西亚警方也于7日正式向高庭提出申请,要求充公前总理纳吉布与“一马”案有关的财物。

据悉,马来西亚政府的指控对象包括高盛投资银行的多家子公司、高盛集团前董事莱斯纳、高盛集团前银行家黄宗华、一马公司法律顾问与集团策略执行董事卢爱璇及大马富商刘特佐。

另外,涉案者也被指在发行债券时,不当挪用总额27亿美元的资金而遭到马来西亚政府和美国司法部调查。据悉,高盛集团为一马公司发行债券的弊案,于2018年11月初在美国遭到刑事起诉后,马来西亚政府也在同年12月上诉至本地法庭。

马来西亚警方2018年扣押前总理纳吉布夫妇约2.7亿美元财物并调查近一年后,于7日正式向吉隆坡高庭提出申请,要求充公其中约1.7亿美元与一马公司弊案有关的财物。

据悉,法庭已接受警方申请,将择日决定案件审讯的日期。

据报道,高盛被指在2012年至2013年期间,为一马公司安排发售三批总值65亿美元的债券时,收取近一成(约6亿美元)的佣金,远高于其他投行开展类似业务时按1%-2%比例收取的手续费。

马、新、美商议对高盛采取法律行动

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目前,莱斯纳已经承认参与洗钱及涉嫌违反《海外反腐败法》。而黄宗华则被引渡至美国接受审讯。

报道称,马来西亚、新加坡与美国司法官员在吉隆坡与高盛集团公司进行会议,协调如何对高盛集团采取法律行动。据悉,高盛集团7日拒绝就此事作出回应。

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据悉,警方2018年5月在纳吉布住所等多处展开6次突击行动,共起获26种外币、400多枚名表、大批名牌包、1万多件珠宝首饰、金条及各种奢侈品,总值约2.7亿美元。

马来西亚警方申请充公纳吉布与“一马”案相关财物

报道称,警方提出两项申请,第一项申请中要求充公的财物总值约1.66亿美元,第二项要求充公的财物总值约750万美元。